• 2019-11-21 13:10:10
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  • 据路透中文网音讯,澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万次违背反洗钱规则,一家监管组织称该银行为"高风险"国家和儿童性侵罪犯处理付出事务。

    报导称,金融违法监管组织AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失算导致"严峻的体系性违背"反洗钱法。AUSTRAC在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管不充沛的情况下完结的付出发生在2013年至2018年末期间。AUSTRAC拟对该行每笔未能充沛监控或及时申报的买卖开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

    报导还称,这一处置的严峻程度远超过AUSTRAC对澳洲联邦银行的处置。澳洲联邦银行去年在供认违背相似规则经办53750笔买卖后,同意向AUSTRAC付出创纪录的7亿澳元罚款。

    另据海外网征引彭博社的报导,西太平洋银行的高档管理层被特别正告,该银行的低成本世界买卖体系能够用来便当克扣儿童的金钱,但未能及时监测到。

    事例中说,一名因克扣儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户广州地推团队,并频频向菲律宾进行低价值汇款,但只要一个账户被发现并采纳举动,其他账户并未被发现。"这主要是因为主动监测体系的缺失",奥斯塔克以为。直到2018年,该银行才建立了主动监测体系。

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